九芝堂股份有限公司公告(系列

2018-09-26 20:50 作者:公司公告 来源:ag88环亚国际

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、临时工招聘一天一结帐杭川吗,误导性陈述或重大遗漏。

  九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年8月6日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,并经 2018 年8月30日召开的 2018年第3次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018 年9月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司刊登在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

  公司于2018年9月25日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数225000股,占公司总股本0.0259%,购买股份最高成交价为15.80元/股,购买股份最低成交价为15.38元/股,支付的总金额3487934.51元(含交易费用)。

  公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。

  根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第七届董事会第十一次会议审议的事项,在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后,经过认真讨论,本人对该事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下:

  依据《公司法》及本公司章程的有关规定,第七届董事会第十一次会议根据董事长提名,聘任徐向平先生为公司总经理,聘任胡兴先生为公司董事会秘书。

  上述聘任总经理、董事会秘书的议案,是根据《公司法》及本公司章程进行的,总经理、董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定,本次聘任合法有效,本人对上述人员的聘任表示同意。

  本公司董事会收到杨承先生申请辞去公司总经理、徐向平先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告。杨承先生辞去前述职务后仍在本公司担任董事职务,徐向平先生辞去前述职务后仍在本公司担任董事、总经理职务。本公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司于2018年9月25日召开第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任徐向平先生为公司总经理,聘任胡兴先生为公司董事会秘书(个人简历附后)。任期自本次会议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

  1、徐向平先生,1971年出生,本科。曾任本公司总经理、副总经理、董事会秘书、投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。徐向平先生持有本公司10000股,占公司总股本的0.0012%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不是失信被执行人。

  2、胡兴先生,1984年出生,硕士。曾任三胞集团上市公司资本规划部高级总监、海通国际证券集团有限公司投资银行部副总裁、交银国际(控股)有限公司投资银行部助理副总裁。现任本公司董事会秘书。胡兴先生未持有本公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、6大方向16款产品案例中国膳食补充剂行业创新的新,监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不是失信被执行人。

  九芝堂股份有限公司第七届董事会第十一次会议召开通知于2018年9月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2018年9月25日以通讯方式召开,应到董事9人,参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告:

  因杨承先生申请辞去本公司总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任徐向平先生担任本公司总经理一职,任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

  因徐向平先生申请辞去本公司董事会秘书职务,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任胡兴先生担任本公司董事会秘书一职,任期自本次董事会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。

  详情请参见公司于2018年9月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于总经理、董事会秘书变动的公告》(公告编号2018-085)。